Depósitos de R$ 884 mil são identificados em contas do Pastor Everaldo


    O Ministério Público Federal afirma que o grupo comandado pelo Pastor Everaldo — preso ontem na Operação Tris In Idem — lavou dinheiro de contratos do governo do Rio de Janeiro usando laranjas, imóveis, offshore e depósitos fracionados.
    Relatórios de inteligência financeira identificaram ao menos R$ 884 mil em depósitos fracionados em espécie nas contas de duas empresas controladas pelo presidente nacional do PSC e os filhos Filipe Pereira e Laércio Pereira, que também estão presos em Benfica.
    Everaldo, diz o MPF, “realizou dezenas de depósitos em espécie, em valor fracionado, de modo a dissimular o total da movimentação, em atividade típica de lavagem de capitais”. “A necessidade de encobrir os valores ilícitos recebidos levou os investigados a realizarem uma série de atos de lavagem de capitais, cujas transações financeiras foram detectadas pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF, antigo COAF).”
    Entre junho de 2015 e maio de 2020, a EDP Corretora de Seguros, controlada pelo pastor e seus filhos, recebeu 176 depósitos em espécie no valor total de R$ 741.739. Já a Laércio de Almeida Pereira Sociedade Individual de Advocacia realizou 37 depósitos em dinheiro entre janeiro de 2017 e maio de 2020, somando R$ 143.154. / Por: Divulgação  Por: Redação BNews 
      Comentário do Google+
      Cometários do Facebook

    0 comentários:

    Post a Comment